El pasado 23 de abril, Aguada Park recibió a expertos de FERRERE Abogados y CPA Ferrere para una charla sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), dirigida a empresas y usuarios de zona franca. La instancia estuvo a cargo de la Dra. Carla Arellano y el Cr. Ariel Jabcovski, quienes abordaron los principales desafíos regulatorios en esta materia y compartieron buenas prácticas para una gestión eficiente del riesgo.
Durante la exposición se detallaron las obligaciones específicas que deben cumplir los sujetos obligados en zona franca, como la implementación de procedimientos de debida diligencia, el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.
Uno de los puntos destacados fue el análisis de los resultados de inspecciones recientes, que evidencian oportunidades de mejora frecuentes en la documentación de procesos, la identificación de beneficiarios finales y la verificación del origen de los fondos. En este marco, se enfatizó la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos, adaptando la debida diligencia según el perfil del cliente.
A través de este tipo de actividades, Aguada Park reafirma su compromiso con la difusión de conocimiento y el cumplimiento normativo, promoviendo espacios de formación y actualización para su comunidad empresarial.
